Grnline.ru

Журнал аналитика
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка фирм по инн федеральная налоговая служба

Как проверить контрагента по ИНН: 4 лучших способа

Как проверить контрагента по ИНН: 4 повода использовать именно ИНН + 5 причин проверки + список данных, которые вы можете получить + 4 способа проверки контрагента по ИНН.

Начинающий предприниматель, безусловно, очень занятой человек. Ему много времени нужно тратить на обучение, организацию бизнеса.

По этой причине многие люди, которые начинают свое дело, пренебрегают, а иногда и просто забывают о таком элементарном правиле безопасности, какпроверить контрагента по ИНН.

К сожалению, некоторые даже не знают о такой возможности или считают этот процесс сложным и затратным…

Хорошая новость – эта процедура осуществляется быстро, легко и бесплатно (кроме редких исключений).

Давайте рассмотрим тему немного подробнее, а также научимся проверять своих партнеров.

Предварительная проверка контрагента

К сожалению, многие неопытные предприниматели, видя стоимость товара, стараются сразу заключить с поставщиком контракт. Они не проверяют его благонадежность. Тем самым, подвергают свою деятельность и финансы опасности.

Совет. Перед тем, как начать сотрудничество с контрагентом, нужно проверить его документы.

Это самое простое, что может сделать предприниматель. Он вправе запросить у предприятий или организаций копии следующих документов:

  • устава;
  • свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН);
  • свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН);
  • приказ или протокол о назначении на должность директора.

Для ИП основным документом является свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя — ОГРНИП.

Если предприятие или ИП были зарегистрированы после 2017 года, вместо свидетельства о регистрации им выдавали листы записи сведений в реестре.

В том случае, если контрагент предоставил все документы, значит, он готов к полноценному и долголетнему сотрудничеству. Ему нечего скрывать. Но на этом проверка не должна заканчиваться. Лучше использовать специальные сервисы. В них собрана информация о всех действиях контрагентов.

  1. Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
  2. Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.
  3. Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?
  4. Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
  5. Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.
  6. Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях. Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.

Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

Проверить фирму по ИНН – налоги и способы их уплаты

Если вы являетесь владельцем любого даже самого маленького бизнеса или фирмы – уплата налогов является неотъемлемой частью его регистрации и легализации. Налоги поступают в государственную казну и потом используются для поднятия экономики в стране. Налог является обязательным платежом, который должен вносится в полном объеме в строго указанный промежуток времени, если этого не происходит, то налоговый орган налагает на безответственного налогоплательщика штраф и пеню, что увеличиваются с каждым днем просрочки.

Но государственные службы учитывают тот факт, что в жизни случаются разные непредвиденные ситуации, например, минимальный оборот товара или полное отсутствие прибыли в результате предпринимательской деятельности, в этом случае существуют некоторые поблажки, но каждый предприниматель обязан выплачивать обязательную сумму платежа. В случае несвоевременного внесения денежных средств узнать о размере долга, который образовывается и увеличивается автоматически по одной схеме для каждого, можно используя электронные сервисы.

Современные технологии развиваются так быстро, что проверить фирму по ИНН на долги можно легко в удобное время прилагая к этому минимум усилий. Полная информация о сумме налогов, сроках их уплаты и задолженности хранится в базе налоговой службы, поэтому самым оптимальным решением будет использование официального сайта этой финансовой структуры. В онлайн режиме налогоплательщик может проверить свой статус пребывания на учете в органах ГНС , просмотреть в каком состоянии находится расчеты по факту на сегодняшний день, а также проверить долги контрагента (о чем поговорим немного позже). Стоит учитывать, что информация на сайте ФНС обновляется не часто, а только один раз в месяц.

Что такое ИНН и его расшифровка

Индивидуальный номер налогоплательщика выдается в РФ любому физлицу при достижении 14-летнего возраста на основании заявления, которое подается в налоговую службу по месту жительства. В случае регистрации своего бизнеса получать ИНН предприниматель должен лишь в случае, если он не получал его ранее.

Индивидуальный номер состоит из двенадцати арабских цифр, каждая из которых содержит определенную информацию о месте регистрации налогоплательщика, номер записи в налоговой и номер ее отделения. Последние две цифры называют контрольными и используются для проверки правильности написания ИНН.

Процесс получения ИНН

Если говорить об индивидуальном предпринимателе, то получение ИНН осуществляется в налоговой службе по месту регистрации с выдачей соответствующего документа вместе с другими при регистрации. ИНН выдается вместе со свидетельством о регистрации ИП или еще до регистрации по запросу. В последнем случае при прохождении регистрации действует ранее полученный ИНН и новый не требуется.

Любой предприниматель во время заключения контрактов и договоров в процессе своей работы обязан в документах указывать свой ИНН вместе с реквизитами, также он должен быть выбит на печати фирмы, которой скрепляются финансовые документы. Без ИНН нет возможности получить статус ИП.

Онлайн проверка фирмы по ИНН

Теперь, когда мы разобрались в том, что такое ИНН и как его использовать в своих целях можно рассмотреть подробнее все преимущества проверки с использованием индивидуального кода. Как проверить фирму по ИНН ? Для этого потребуется пройти регистрацию на сайте ФСН с последующим созданием личного кабинета. После чего вы сможете не только увидеть все суммы, которые были уплачены в качестве налогов за последние два года, но и проследить за образованием возможных задолженностей.

По сути, сам процесс регистрации не сложен, единственное неудобство заключается в том, что предпринимателю придется лично явиться в налоговую службу по месту регистрации и засвидетельствовать свою личность самостоятельно.

Проверка предприятия и любой фирмы в онлайн режиме осуществляется всего за несколько минут при условии, что известно ее точное название и ИНН. Таким образом, можно уточнить реквизиты предприятия и другую полезную информацию о нем. Также можно узнать лично свою задолженность по любому виду налогов. Для этого достаточно перейти в закладку «Узнай свою задолженность» на официальном сайте ФНС, дать подтверждение на получение информации и ввести все личные данные в форму запроса. После введения капчи программа откроет список всех существующих долгов перед налоговым органом. Также сервис предполагает возможность распечатать квитанции суммой долга для оплаты, главное проследить правильность ввода адреса.

Для того чтобы узнать свою задолженность по уплате налогов можно воспользоваться еще несколькими помимо официального сайта налоговой службы.

К ним относятся сайты :

Службы судебных приставов;

Получение всех данных фирмы стало возможным после того как шесть лет назад вступил в силу Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» .

По ИНН налогоплательщик может получить следующую информацию относительно долга перед ФНС :

уточнить сумму уплаченного налога (в случае потери квитанции);

сумму налогов, срок уплаты которых еще не наступил или не истек;

сумму долга и когда истек срок его уплаты, размер пени (штрафа).

В основном для проверки долга достаточно указать ИНН, полное имя налогоплательщика и дату его рождения. Если предприниматель настоял на установке пароля, то программа потребует его введение для доступа к базе данных.

Поход в ФНС

Бывалые предприниматели не все доверяют онлайн сервисам и предпочитают узнавать о состоянии налоговых платежей лично в Налоговой инспекции. Для этого либо посылается запрос в отделение по месту жительства налогоплательщика, либо же можно посетить налоговый орган самостоятельно, главное заранее уточнить приемные часы специалистов. Обратившись в соответствующее окошко, где обслуживаются граждане-налогоплательщики или предприниматели. П роверить фирму по ИНН в налоговой не сложно, главное предоставить специалисту подтверждающие вашу личность документы.

По ИНН также можно получить выписку ЕГРЮЛ, по которой можно проверить :

достоверность присылаемых контрагентом документов;

фактическое существование фирмы (иногда недобросовестные контрагенты для наживы оформляют сделки с несуществующими организациями);

точность юрадреса контрагента;

личные данные директора фирмы, с которой ведутся деловее отношения.

Проверка фирм перед сотрудничеством

Проверить фирму по ИНН нужно обязательно, в случае первоначального сотрудничества, чтобы минимизировать возможные финансовые риски, удостоверится в официальной регистрации и не переживать потом за возможные срывы сделок, задержки поставок товара и последующие за этим убытки, При халатном отношении к делу и сотрудничестве с «липовыми» организациями финансовые потери просто неизбежны. Проверка контрагента даст возможность удостовериться в качестве предоставляемых услуг или товаров, пресекая на начальном этапе мошеннические схемы ведения бизнеса.

Помимо этого своевременная проверка позволит избежать штрафов со стороны налоговой службы, ведь если при проверке окажется, что контрагент уклоняется от выплаты налогов или всплывут другие махинации ответственность за все нарушения ляжет на плечи организации, которая сделала неправильный выбор контрагента.

Существует множество программ, воспользовавшись которыми можно проверить предоставленный ИНН и выяснить, что это не просто набор случайно выбранных цифр, а цифровой код, принадлежащий фирме-поставщику. Проверку рекомендуется проводить на сайте ФНС, и если при вводе номера в проверочном поле выскакивает окно с ошибкой, значит, соответствие с алгоритмом отсутствует.

Дополнительная проверка

После подтверждения подлинности ИНН не лишним станет проверка бухгалтерской отчетности контрагента. Документ с последней отчетностью и отметкой налоговой инспекции можно взять как у самой фирмы, так и с официального источника. По представленному балансу предоставляется возможность убедиться, что фирма ведет отчетность, ведет ли хозяйственную деятельность и размер ее активов. Последний пункт является решающим, ведь если активы компании нулевые – это дает повод задуматься будет ли выгодным такое сотрудничество. Перед подписанием контрактов рекомендуется провести финансовый анализ компании, который полностью раскроет динамику ее деятельности и финансовые возможности.

Как найти ИНН по другим реквизитам?

Проверить контрагента по ИНН несложно. Но иногда этих данных бывает недостаточно. Если искомая фирма имеет собственный сайт, там обычно можно найти такие реквизиты, как ЕГРЮЛ, ГРН или ОГРН. Все это может пригодиться для дальнейшей проверки. Узнав из открытых источников как можно больше дополнительных сведений, можно обратиться в Федеральную налоговую службу. Личное обращение, конечно, стоит денег, но траты вполне оправданы. Налоговая проверить контрагента сможет очень быстро. Вам предоставят предельно точные и достоверные сведения. Для физлиц справка стоит 200, а для юрлиц — 400 рублей.

Проверка расчетного счета

Иногда проверку расчетного счета инициируют перед началом сотрудничества с компанией. Тогда логичнее получить выписку из ЕГРЮЛ. Можно воспользоваться и сторонними сервисами, где отображаются данные о доходах по годам, количестве судебных дел и многое другое. Выявить недобросовестного контрагента так будет проще, чем искать расчетный счет по ИНН.

Проверить расчетный счет на наличие ограничений также можно с помощью специального сервиса ФНС. Но для этого кроме ИНН потребуется БИК. Их нужно ввести в специальную форму:

После на экран выведутся результаты запроса. Если операции по счету приостановлены, то дополнительно будут видны сведения о дате и номере решения о приостановлении.

Запрос от полиции

Не только налоговая интересуется делами компании — полиции тоже интересно. Полиция запрашивает документы до возбуждения уголовного дела — это часть доследственной проверки, и — после.

По опыту, если в компанию пришел запрос — скорее всего, компания оказалась среди подозреваемых на незаконное обналичивание. Например, закупала щебень у поставщика, а поставщик оказался однодневкой. Причем не просто однодневкой, а одной из компаний, которая участвует в цепочке по выводу денег. И таких компаний в цепочке — десяток.

Если пришел запрос от полиции, время готовиться к выездной проверке. И за это время советую перепроверить своих поставщиков, клиентов — всех, кто платит вам и кому платите вы.

Скорее всего, опытный бухгалтер заметит признаки будущей проверки и расскажет директору. На всякий случай советую периодически спрашивать бухгалтера, есть ли запросы от налоговой и полиции и что в них. Это способ заранее узнать о выездной проверке и успеть подготовиться.

Короче

Признаки будущей проверки

Запрос налоговой о сделках за три года

Встречная проверка у партнеров

Вызов на комиссию налоговой

Как подстраховаться

Попросить бухгалтера сообщать, если приходят запросы от налоговой или полиции

Подружиться с бухгалтерией партнеров, чтобы бухгалтеры предупреждали о вопросах о вашей компании

ПОЛГОДА

есть у компании до проверки, если она заметила признаки

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Исковое заявление о причинении вреда имуществу
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector